คณะกรรมาธิการการค้าผลิตภัณฑ์โภคภัณฑ์ล่วงหน้าสถานที่สหรัฐอเมริกากำลังกายแสวงหาคำตัดสินซึ่งจะบัญชาให้นายหน้าซื้อขายสัญญาเช่ารายย่อย Tallinex a / k / a Tallinex Limited จ่ายสินไหมและคุณประโยชน์ชดใช้ค่าปรับทางแพ่งเช่นกันจำนวนแห่งหนเกินกว่า 10 ล้านเหรียญ

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561องค์การกำกับสอดส่องของสหรัฐยื่นคำร้องต่อศาลประเทศยูทาห์ในข้อหาคลาดนัดกับ Tallinexงานลงโทษทางกฎหมายที่ทูลจะรวมถึงการปลดเปลื้อง injunctive การกวดขันบรรเทาความเท่าเทียมกันในรูปแบบหรือการชดใช้ค่าปรับและข้อบัญญัติโทษทางการเงินที่ดำรงฐานะรูปธรรม

การร้องทุกข์ของคณะกรรมาธิการด้วยกัน # xA0 อ้างว่าระหว่างอย่างน้อยเดือนกันยายน 2012 และอย่างน้อยกันยายน 2016, Tallinex ซึ่งเป็น บริษัท เอสโตเนียที่จดทะเบียนและก่อธุรกิจในที่เซนต์วินนิกายเซนต์และเกรนาดีนส์ได้รับคำสั่งและรับคำสั่งซื้อจากผู้ใช้รายย่อยของอเมริกาในงานเชื่อมต่อกับธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนต้นร่างลีห์หรือลิเคียวริ่งและเสนอมอบเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมเหล่านี้การรั้งชวนและการยอมรับธุรกรรม forex จากผู้ซื้อรายย่อยของอเมริกาโดยไม่ไหวจดทะเบียนเป็น RFED เป็นการรุกล้ำกฏหมายการแลกเปลี่ยนของซื้อของขายโภคภัณฑ์ด้วยกันข้อบังคับสรรพสิ่งคณะกรรมาธิการ. forex broker

การร้องทุกข์สรรพสิ่ง Commission19 ก็อ้างว่าในระหว่างการชักชวนสหรัฐลูกค้า Tallinex มีส่วนร่วมณการดำเนินธุรกิจแห่งหนหลอกลวงกับหลอกลวงซึ่งละเมิดการป้องกันงานฉ้อโกงกับบทบัญญัติอื่น ๆ ของเทศบัญญัติและกฎเกณฑ์รวมถึงงานบิดเบือนความจริงและการละเว้นความแท้จริงที่ดำรงฐานะสาระสำคัญกับไม่สมรรถเปิดเผยความเสี่ยงและข่าวสารอื่น ๆ ที่ถือสิทธิ์มอบอำนาจจากคณะกรรมการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tallinex ได้ดีไซน์เว็บไซต์โดยเฉพาะเพื่อติดใจลูกค้าในอเมริกา เว็บไซต์ระบุว่า 1C Tallinex ยินดีต้อนรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯมันสมอง.และแบ่งออกความช่วยเหลือด้านการป้องกันความเสี่ยงด้วยดุจที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกา..residents.1D;แอ็พพลิเคชันออนไลน์ Tallinex19 มีเมนูต้นร่างเลื่อนลงเพื่อผู้สมัครเพื่อเลือก 1C สรรพสิ่งเขาประเทศ 1D;กับสหรัฐฯเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแอปพลิเคชันออนไลน์ยังอวยให้ลูกค้าเลือกสรรสกุลเงินหลักสำหรับธุรกรรมในสมุดบัญชีของตนด้วยกันเงินดอลลาร์สหรัฐฯครอบครองสกุลเงินที่พร้อมใช้งานหนึ่งที่สองสกุล (ตระกูลเงินยูโรเป็นวงศ์ตระกูลอื่น)

เมื่อลูกค้าเสร็จสิ้นแล้วแอ็พพลิเคชันออนไลน์ Tallinex ได้รับคำประกาศิตให้ส่งเงินจากไปยังบัญชีแบงค์ของ Sofia ในบัลแกเรียTallinex ได้มาโอนเงินจากลูกค้าไปยังบัญชีธนาคารต่างชาติ Tallinex อื่น ๆ ในสาธารณรัฐเช็กจอร์เจียและเอสโตเนีย

การกระทำและการปฏิบัติที่กลิ้งกลอกและหลอกลวงสรรพสิ่ง Tallinex19 รวมถึงการเสความข้อเท็จจริงว่าเสร็จทำธุรกิจอย่างแม่นยำตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาบิดเบือนความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จกำไรและความเสี่ยงของการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับดักการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศด้วยกันบิดเบือนความปลอดภัยสรรพสิ่งเงินทุนของผู้บริโภคและวิธีการชดใช้เงินของผู้ใช้เว็บไซต์ของ Tallinex19 อ้างว่าผู้สั่งการฝ่ายเงินสร้าง กำไรระหว่าง 162.29% และ 1301.10% ค้าขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องด้วยลูกค้า

Tallinex อ้างว่าเก็บเงินลูกค้า 1C ออกจากเงินทุนของ บริษัท 1D;แห่ง 1C แยก 1D;1C บัญชีข้างนอกงบดุล 1D; กับแห่ง 1C Tallinex เปล่าสมรรถชดใช้ทรัพย์สมบัติสิ่งของลูกค้าด้วยว่าโสหุ้ยสิ่งของ กองกลาง D;CFTC อธิบายตวาดผู้ซื้อ Tallinex ไม่ไหวมีเงิน 1C ของพวกเขาจำแนกออกจากกัน 1D;1C;segregated1D;หรือ 1C; off1D;สิ่งของ Tallinex19; s 1C งบดุล 1D; มากกว่าผู้ซื้อ 19;ทุนทรัพย์ดำรงฐานะทรัพย์สิน Tallinex มาก ดำรงฐานะคู่สัญญากับผู้บริโภค 19;การค้าแห่งหนใช้ในการเสริมสร้างตนเอง

นายหน้าครอบครองอย่างแม่นยำกับดักงานเรียกหาและคัดลอกสรรพสิ่งการร้องทุกข์ครั้นวันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2017 และวิสัชนาถือเอาว่าดังที่พอ 5 เดือนกันยายน 2017 Tallinex,เปล่าสมรรถโหนกวิสัชนาหรือสนองตอบดามเรื่องร้องทุกข์ CFTC คว้า

ความพยายามสิ่งของ Tallinex19 ในที่การชักจรุงผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาประสบผลสำเร็จ ตั้งแต่กันยายนปี 2012 จวบจนถึงจันทราเดือนกันยายนปี 2016 ผู้ซื้อ 1,450 มนุชของอเมริกาลงทุนอย่างน้อย $ 12,346,423 กับ Tallinex ประมาณการ CFTCเพราะว่านึกถึงการชำระคืนเพราะ Tallinex จ่ายกับดักผู้บริโภคผู้ใช้ 711 จะยังคงเป็นหนี้เป็นสินทรัพย์สินจำนวน 10,289,391.44 ดอลลาร์จากการลงทุนกับ Tallinex

กลุ่มกรรมการฯ ขอศาลพิจารณาแก้ไขมุขแพ่งเช่นกันปริมาณทรัพย์สมบัติ$ 681,888 โดยพร้าทรวงอกเบี้ยพระขนองการไตร่ตรองความภายใต้คำบัญชาจับจ่ายแห่งหนทูลไว้ Tallinex จักจับจ่ายใช้สอยเงินค่าปรับณผลรวม $ 10,289,391 ทดค่าตอบแทนขนองการพินิจเหตุ พร้อมด้วยการฝักใฝ่ในที่การแจกการช่วยเหลือปริมาณสินทรัพย์จะเพิ่มครอบครอง 12,578,781 ดอลลาร์

พอให้เกิดการชำระเงินสิ่งของภาระผูกพันในที่การใช้คืนค่าเสียหายและงานจับจ่ายใช้สอยเงินชดเชยมอบแก่ผู้บริโภคสิ่งของ Defendant19 ศาลควรจะแบ่งออกรังสรรค์ National Futures Association (NFA) เป็นคนตรวจสอบ